Vendíamos maquinaría a nivel nacional, por correo y por teléfono. El cliente cotizaba su producto, enviaba el dinero por consignación en una cuenta, nos enviaba una copia del comprobante y su dirección de despacho y se le enviaba el producto.
Estas operaciones las hicimos durante muchos años, y en todos ellos solamente una vez nos hicieron la estafa que tipificamos aquí.
Todo parece correcto, el cliente cotiza, informa que consigno en efectivo el dinero en la cuenta bancaria y nos manda una copia de la consignación, (falsificada, donde figura como consignación en efectivo) nosotros verificamos el saldo y aparece que si están los fondos (aquí fue donde hubo una falla, pues los fondos aparecían en canje y no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde) el producto se envió a la dirección indicada por el cliente.
Cuando a los dos días nos llaman del banco para informarnos que uno de los cheques depositados había sido devuelto por chequera robada, nos percatamos que el depósito no había sido hecho en efectivo sino con un cheque fraudulento. Se revisaron los datos de cliente y resultaron todos falsos. Se investigo a donde había sido enviado el producto y resulto ser una pieza de inquilinato (un hospedaje informal) donde el estafador apenas había alquilado una habitación por algunos días.
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